Ключевые индикаторы и факторы риска. Red Flags: на что обращают внимание санкционные регуляторы и международные контрагенты

Ключевые индикаторы и факторы риска. Red Flags: на что обращают внимание санкционные регуляторы и международные контрагенты

24 мая 2024

Последние несколько лет в связи с изменениями геополитической обстановки наблюдается тенденция к усилению санкционных ограничений иностранными государствами.

Санкционный комплаенс приобретает все большее значение не только для иностранных компаний, но и для российских юридических лиц, которые осуществляют внешнеторговую деятельность и ориентированы на международные рынки, так как они подвергаются все более детальной и тщательной проверке со стороны иностранных контрагентов при организации сотрудничества.

Введение санкционных ограничений иностранными регуляторами, как правило, происходит в условиях большой правовой неопределенности в части их точного значения и применения.

Данный обзор отражает наши рекомендации, подсвечивает основные акценты, на которые обращают внимание иностранные санкционные регуляторы, а также позволяет понять, почему иностранные контрагенты при выстраивании коммерческих взаимоотношений с компаниями из России запрашивают ту или иную информацию в рамках санкционного Due diligence, какими рисками компании хотели бы управлять и каких действий ожидают от своих контрагентов-партнеров.

Скачать текст в виде PDF документа
Скачать

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной.

Если кто-то из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте ему ссылку на электронную форму подписки.



Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Авторы данного письма не несут ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами.

С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД

ул. Скаковая, д. 17, стр. 2, этаж 6, Москва, Россия, 125040
Т: +7 495 234 96 92, Т: +7 495 926 16 48, info@alrud.com
www.alrud.ru
Для улучшения работы сайта, а также и в некоторых иных целях, описанных в Политике конфиденциальности, мы используем файлы cookies. Проставляя отметку, Вы соглашаетесь на использование файлов cookies. В противном случае мы будем использовать только технические файлы cookies, которые необходимы для правильного функционирования сайта.
Принять