Антикризисное управление, экономические санкции и комплаенс

Антикризисное управление, экономические санкции и комплаенс

О практике
Опыт

Наша команда консультирует российских и иностранных клиентов во всех отраслях экономики по наиболее существенным и сложным вопросам применения российских санкций, в том числе по их влиянию на участников бизнеса с учетом действующего санкционного режима США, ЕС и других крупнейших юрисдикций. Мы являемся фирмой, ориентированной на потребности бизнеса и предоставляем высококачественные и эффективные юридические услуги, позволяющие нашим клиентам достигать их коммерческих целей в соответствии с действующим законодательством.

Как независимая юридическая фирма, оказывающая полный спектр юридических услуг, мы всегда готовы помочь нашим клиентам оперативно среагировать на самые сложные и важные запросы регуляторов, а глубокий анализ клиентской деятельности (с доскональным пониманием бизнес-модели клиента и наиболее важных для него сфер коммерческой деятельности) позволяет нам предоставлять нашим клиентам наиболее точную, релевантную и имеющую для клиента практическое значение информацию и консультации. Наша практика также оказывает юридические услуги в сфере регулирования, комплаенса и проведения комплексных юридических проверок. Кроме того, мы представляем интересы клиентов в коммерческих спорах, связанных с влиянием санкций на бизнес, а также консультируем по возможным способам разрешения санкционных споров.

Благодаря тесному сотрудничеству с командой профессионалов из сети “Best Friends”, с которой мы активно взаимодействуем на протяжении многих лет и в которую входят ведущие юридические фирмы из всех стран мира, включая США, все страны-члены ЕС и азиатско-тихоокеанского региона, мы готовы предоставлять клиентам наиболее комплексные юридические консультации, охватывающие вопросы регулирования во всех значимых для клиентов юрисдикциях.

Наши услуги:

  • Анализ воздействия целевых экономических санкций и непрерывный мониторинг их изменений. Эта уникальная услуга позволяет нашим клиентам ориентироваться в постоянно изменяющихся экономических санкциях и ограничениях, получая только те сведения, которые действительно важны для их бизнеса. Мы предоставляем клиентам всю релевантную информацию и предлагаем бизнес-ориентированные решения.

  • Выход/реструктуризация российских активов. Наша команда обладает уникальным опытом поддержки клиентов при структурировании выходов из российских активов или реструктуризации владения российскими активами для соблюдения российского санкционного режима. Благодаря значимому опыту конструктивной оценки существующих юридических рисков и взаимодействию между различными практиками нашей фирмы, мы имеем возможность предоставлять клиентам наиболее качественные, эффективные и оперативные юридические услуги.

  • Обращение за разрешениями в рамках нового контрсанкционного режима прямых иностранных инвестиций. Мы обладаем уникальным опытом в сфере нового режима прямых иностранных инвестиций, который был установлен в рамках российских контрсанкционных мер. Мы помогаем клиентам получить разрешения в соответствии с новой процедурой (например, возврат займов, сделки с акциями и недвижимостью), а также подать заявку на получение разрешения наиболее эффективным способом.

  • Проверка контрагентов по санкционным спискам и комплексная правовая проверка. Наши специалисты готовы организовать проведение проверки контрагентов по санкционным спискам и комплексные комплаенс проверки с использованием наших уникальных методик и механизмов проведения проверки. Наш обширный опыт и понимание российской специфики бизнеса позволяют нам самостоятельно верифицировать результаты проводимых иностранными клиентами проверок личности контрагента и соблюдения им санкционного режима. Международный подход дает нам возможность привлекать к работе квалифицированных экспертов и консультантов из разных юрисдикций для проведения наиболее полного и качественного анализа и подготовки практически ориентированного результата.

  • Санкционные споры. В настоящее время санкции оказывают существенное влияние не только на исполнение обязательств, но и на саму процедуру разрешения споров, в том числе на исполнимость арбитражных и пророгационных соглашений и на определение компетентного суда. В связи с этим санкционное влияние необходимо учитывать с самого начала, еще на стадии структурирования отношений сторон. Наша команда имеет значительный опыт в консультировании клиентов относительно оптимального способа разрешения споров, осложненных санкционным элементом, в каждой конкретной ситуации, в том числе с учетом новелл процессуального законодательства РФ, по умолчанию устанавливающих исключительную юрисдикцию российских судов в отношении санкционных споров. Также мы обладаем большим опытом в представлении интересов клиентов в спорах, связанных с влиянием как иностранных, так и российских санкций и контрсанкций, включая применение антиисковых мер.

  • Разработка внутренней политики по соблюдению различных экономических санкций: поддержка клиентов по вопросам соблюдения санкций и в рамках договорных споров.

  • Анализ регулирования. Мы пониманием юридические и политические основания российских контрсанкций и мер, направленных на противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, а также воздействия иностранных санкций на деятельность наших клиентов в России. Наша команда имеет значительный опыт взаимодействия с Центральным Банком РФ, Федеральной службой по финансовому мониторингу, Федеральной налоговой службой и Федеральной антимонопольной службой и солидный опыт представления интересов наших клиентов в этих структурах. Мы понимаем факторы и решения этих ведомств, которыми они руководствуются в своей правоприменительной и регуляторной деятельности. Наш опыт помогает клиентам прогнозировать возникающие тенденции в сфере регулирования и правоприменения.

  • Консультации по вопросам регулирования и комплаенса. Наша основная цель – помочь клиентам выполнить нормативные требования, избегая при этом излишних осложнений. Наша команда консультировала множество иностранных и российских клиентов по широкому спектру требований в сфере санкций и мер, направленных на противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, включая сложные вопросы, касающиеся конкретных сделок и реструктуризации существующих коммерческих отношений. Мы оказывали клиентам правовую поддержку в отношении воздействий как иностранных санкций, направленных на Россию, так и российских ответных мер, включая ограничения на предоставление займов и обмен валюты. Мы обладаем опытом разработки и обновления политик комплаенса и внедрения планов управления рисками, а также успешным опытом получения одобрения Правительственной комиссии.

  • Прекращение/приостановление договорных обязательств перед российскими деловыми партнерами. Наши клиенты (в том числе их российские дочерние компании и филиалы) столкнулись с необходимостью срочно приостановить или прекратить коммерческие отношения с российскими компаниями по причине санкций и ограничений, наложенных правительствами США, Великобритании, ЕС и других стран. Наша команда обладает значимым опытом для оказания консультаций российским и международным клиентам по различным вариантам приостановления/прекращения договорных отношений с их партнерами в свете текущей сложной геополитической ситуации, учитывая при этом специфику российской правоприменительной практики.

  • Кризисное управление кадрами. Мы оказываем всестороннюю поддержку в кризисном управлении кадрами. Наш богатый опыт и глубокие знания позволяют нам оказывать нашим клиентам оперативную поддержку и заблаговременно принимать необходимые меры, от подготовки коммуникаций до внедрения самых нестандартных решений в сфере кадров. Благодаря нашему опыту построения трансграничных схем трудовых отношений, мы содействуем в релокации сотрудников, организации удаленной работы и международном управлении командами, помогаем в приостановлении и прекращении трудовых отношений, защищаем интересы клиентов в судах, и взаимодействуем с государственными органами по решению их вопросов.

  • Консультирование в отношении содержания и применения иностранных и российских санкций, а также по вопросам экспортного контроля и эмбарго. Эта уникальная услуга позволяет нашим клиентам ориентироваться в постоянно изменяющихся экономических санкциях и ограничениях, а также быть в курсе и адаптировать бизнес с учетом существующих торговых ограничений (эмбарго, экспортный контроль) как со стороны России, так и со стороны иностранных государств к продукции наших клиентов.

  • Помощь с получением лицензий/разрешений от иностранных регуляторов и с разморозкой активов. Наша команда готова помочь с подготовкой пакета документов и взаимодействием с санкционными органами зарубежных стран для целей получения лицензий на проведение сделок/операций и разморозку активов.

  • Проверка контрагентов и сделок в отношении санкционных рисков (санкционный Due Diligence) и анализ влияния санкций на договорные обязательства. Наши специалисты готовы организовать проведение проверки контрагентов по российским и иностранным санкционным спискам и комплексные комплаенс проверки с использованием наших уникальных методик и механизмов. Кроме того, мы помогаем с анализом существующих договорных обязательств сторон, анализом рисков дальнейших действий, а также переговорами с контрагентами в данной связи.

  • Помощь со снятием санкций ЕС, США и Великобритании, сопровождение санкционных споров. Наша команда помогает с анализом изначальных причин введения санкций против клиента, разработкой аргументации и шагов по исключению из санкционных списков соответствующей юрисдикции, а также оказывает поддержку и координацию работы в ходе взаимодействия с иностранными регуляторами/судами в ходе процедуры снятия санкций. Наша команда также имеет значительный опыт в консультировании клиентов по оптимальному способу разрешения споров, осложненных санкционным элементом.

Материалы для скачивания

Информационные письма
24.05.2024
Ключевые индикаторы и факторы риска. Red Flags: на что обращают внимание санкционные регуляторы и международные контрагенты
15.04.2024
Брошюра по оспариванию финансовых санкций США, ЕС и Великобритании
06.03.2024
Ограничения на использование европейского ПО и интеллектуальной собственности в рамках санкций ЕС
29.02.2024
Новые санкции США, ЕС и Великобритании ко второй годовщине СВО
27.12.2023
Снятие корпоративной вуали в России – суды стали возлагать ответственность иностранных компаний на их дочерние общества
21.12.2023
Санкции в отношении России: новые ограничения в рамках 12-го санкционного пакета Европейского союза
24.08.2023
Принято решение смягчить условия выплаты дивидендов иностранцам
29.06.2023
Санкции в отношении России: новые ограничения в рамках 11-го санкционного пакета Европейского союза
28.04.2023
Внесены изменения в Федеральный закон, регулирующий иностранные инвестиции в «стратегические» общества
23.03.2023
Потенциальная ответственность за нарушение Российских контрсанкционных ограничений
06.03.2023
Контрсанкции в России новые ограничения для сделок с ценными бумагами
03.03.2023
Обзор иностранного санкционного регулирования
09.09.2022
Новые ограничения в отношении сделок с долями в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и других сделок
05.04.2022
Мораторий на банкротство
18.03.2022
Изменения в Кодексе об административных правонарушениях РФ и Уголовном кодексе РФ
Брошюры

Недавний опыт реализации проектов включает консультирование:

VEON

по продаже Вымпелком в пользу российского топ-менеджмента за 130 млрд руб.

Ball Corporation

мирового производителя упаковки, пластика и металлических изделий, по вопросам продажи своих российских компаний, являющихся крупнейшими производителями алюминиевых банок для напитков, а также по вопросам одобрения сделки с ФАС России и Правительственной комиссией.

Группы AmRest

крупнейшего независимого сетевого оператора ресторанов в Центральной и Восточной Европе, в связи с продажей своего бизнеса в России, работающего по франшизе KFC c более чем 200 ресторанами, за 100 млн евро.

Kerry Group

одного из ведущих производителей пищевых добавок и компонентов, в связи с продажей его российского бизнеса местному менеджменту, включая консультирование по вопросам структурирования поставок на российский и белорусский рынки.

Покупателя

в сделке по покупке российского бизнеса крупнейшего страхового брокера и страховой компании в мире Willis Towers Watson (WTW).

Крупного международного банка

по вопросам заключения с одним из российских государственных банков сделки о взаимной уступке кредитных портфелей на сумму свыше 750 миллионов евро, в том числе по вопросам применения контрсанкций, введенных Российской Федерацией и получения одобрения сделки российскими государственными органами.

Publicis Group

одной из крупнейших международных коммуникационных групп, лидера в области маркетинга, коммуникаций и цифровой трансформации бизнеса, в сделке по выходу из России через выкуп руководством акций (MBO), а также по вопросам соблюдения иностранных и российских санкций при работе с российскими юридическими лицами/предприятиями.

Ведущих банков и финансовых учреждений США и ЕС

по вопросам соблюдения российских контрсанкций, введенных в 2022 году, и реструктуризации активов, финансовой документации и внутренних политик.

Европейской компании, принадлежащей американским собственникам

по вопросам соблюдения принимаемых клиентом мер (соответствующих требованиям санкционного законодательства США и ЕС) российскому контрсанкционному законодательству, а также по возможным рискам и способах их минимизации.

Различных российских и иностранных организаций

в связи с приостановлением/реструктуризацией их деятельности в России в связи с санкционным режимом.

Одного из крупнейших телекоммуникационных операторов в России

по вопросам применения российских ограничительных мер и необходимости получения согласования для осуществления определенных операций от Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Известного российского благотворительного фонда

в рамках проведения комплексной проверки их внутренней системы комплаенса; наша поддержка, включала в себя разработку и внедрение новой системы комплаенса, а также взаимодействие со спонсорами и государственными органами.

Международного производителя промышленных газов и оборудования

по вопросам ответственности компании, ее руководства и рядовых работников за нарушение российского контрсанкционного законодательства, а также по предварительному анализу мер, направленных на избежание и минимизацию соответствующих рисков.

Одного из ведущих мировых финансовых аналитиков

по вопросам новых российских контрсанкций, их содержания и возможного влияния на деятельность компании, включая возможные последствия для компании в государственных закупках.

Международной агротехнологической компании

по вопросам предоставлению ежемесячных дайджестов об изменении перечня российских контрсанкций, а также по обновлению нового санкционного законодательства и его возможного влияния на деятельность компании.

Глобального телекоммуникационного оператора

в отношении применения российских ограничительных мер к кредитным договорам и договорам займа.

Провели внутреннее расследование в российском подразделении французского производителя потребительских товаров,

акции которого размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже. В ходе расследования проанализировали возможную коррупционную деятельность и возможность применения Закона США о коррупции за рубежом, а также рассмотрели риски недобросовестных действий в ходе закупок, бухгалтерского учета, проведения собеседований с работниками, и координации работы отдела компьютерных технологий.

Ряда международных фармацевтических компаний

относительно воздействия новых российских контрсанкций на импорт и экспорт фармацевтической продукции, включая возможные исключения, воздействие на цепочки поставок и способы минимизации неблагоприятных последствий.

Крупной международной компании

по возможности применения Закона США о коррупции за рубежом 1977 года в России, а также разработали для компании внутреннюю политику в соответствии с действующим антикоррупционным законодательством, принимая в расчет положения иностранного законодательства, в частности, Закона США о коррупции за рубежом.

Крупного иностранного коммерческого банка

по вопросам предотвращения недобросовестных действий работников и акционеров компании, провели аудит возможных рисков, связанных с недобросовестными действиями и признаками мошенничества, выявленными в ряде коммерческих сделок компании, предоставили подробный анализ возможных недобросовестных действий и способов минимизации рисков.

Одного из ведущих разработчиков программного обеспечения для бизнеса

по приостановлению и прекращению действия их лицензионных договоров и договоров технической поддержки с российскими заказчиками в связи с невозможности для компании оказывать дальнейшие услуги и поддержку по причине установленных санкций, препятствующих коммерческой деятельности на российском рынке.

Иностранного производителя кормов для животных

по воздействию определенных российских ограничительных мер.

Ряда брендов категории люкс

по вопросам приостановления/прекращения поставок и деятельности магазинов в России.

Одного из крупнейших российских банков

в ходе подачи документов для разблокировки активов в Euroclear и Clearstream, включая подготовку и анализ необходимых документов, структуру менеджмента и бенефициаров, и требования к поручителю и дальнейшим обязательствам в отношении соответствующих активов.

Крупной фармацевтической компании

по вопросам санкционных рисков вхождения в проект потенциально подсанкционного инвестора.

Российского частного лица

в ходе процесса снятия персональных санкций ЕС, Швейцарии и Великобритании, что в том числе включало разработку стратегии защиты, получение доказательственной базы, а также подготовку процессуальных и иных документов в рамках административной и судебной процедур по оспариванию санкционных списков.

Крупного промышленного холдинга

по последствиям включения компании в список SDN для ее бизнеса в России и странах СНГ, проработка аргументации для контрагентов в данной связи, анализ и разработка оптимальной стратегии выхода из-под блокирующих санкций США.

Российского технологического холдинга

в ходе переговоров с контрагентом по продолжению поставок оборудования, приостановленных контрагентом в связи с риском нарушения санкций США.

Материалы для скачивания

Информационные письма
24.05.2024
Ключевые индикаторы и факторы риска. Red Flags: на что обращают внимание санкционные регуляторы и международные контрагенты
15.04.2024
Брошюра по оспариванию финансовых санкций США, ЕС и Великобритании
06.03.2024
Ограничения на использование европейского ПО и интеллектуальной собственности в рамках санкций ЕС
29.02.2024
Новые санкции США, ЕС и Великобритании ко второй годовщине СВО
27.12.2023
Снятие корпоративной вуали в России – суды стали возлагать ответственность иностранных компаний на их дочерние общества
21.12.2023
Санкции в отношении России: новые ограничения в рамках 12-го санкционного пакета Европейского союза
24.08.2023
Принято решение смягчить условия выплаты дивидендов иностранцам
29.06.2023
Санкции в отношении России: новые ограничения в рамках 11-го санкционного пакета Европейского союза
28.04.2023
Внесены изменения в Федеральный закон, регулирующий иностранные инвестиции в «стратегические» общества
23.03.2023
Потенциальная ответственность за нарушение Российских контрсанкционных ограничений
06.03.2023
Контрсанкции в России новые ограничения для сделок с ценными бумагами
03.03.2023
Обзор иностранного санкционного регулирования
09.09.2022
Новые ограничения в отношении сделок с долями в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и других сделок
05.04.2022
Мораторий на банкротство
18.03.2022
Изменения в Кодексе об административных правонарушениях РФ и Уголовном кодексе РФ
Брошюры
Для улучшения работы сайта, а также и в некоторых иных целях, описанных в Политике конфиденциальности, мы используем файлы cookies. Проставляя отметку, Вы соглашаетесь на использование файлов cookies. В противном случае мы будем использовать только технические файлы cookies, которые необходимы для правильного функционирования сайта.
Принять